Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.11.2021 r.
1) Afganistan
2) Albania
3) Bahamy
4) Barbados
5) Botswana
6) Burkina Faso
7) Filipiny
8) Ghana
9) Haiti
10) Irak
11) Iran
12) Jamajka
13) Jemen
14) Jordan
15) Kajmany
16) Kambodża
17) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
18) Kuba
19) Mali
20) Maroko
21) Mauritius
22) Mjanma/Birma
23) Myanmar
24) Nikaragua
25) Pakistan
26) Panama
27) Senegal
28) Sudan Południowy
29) Syria
30) Trynidad i Tobago
31) Turcja
32) Uganda
33) Zimbabwe
34) Vanuatu
Aktualną listę sprawdzisz TUTAJ>>>

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu